NATIONAL | Afaceristul Ioan Neculaie, patronul clubului FC Braşov, urmărit penal pentru evaziune fiscală

Primul dintre cele două dosare penale amintite poartă numărul 36/P/2012 şi vizează o evaziune fiscală de 16,4 milioane lei la SC Fotbal Club SA Braşov, ”bifată” în perioada 2007-2012, când Neculaie – acţionar majoritar cu peste 76% din capitalul social – a fost şi administrator-preşedinte al CA-ului societăţii. Cuantumul prejudiciului a fost stabilit, în urma unui control fiscal efectuat de ANAF, la solicitarea DNA, în toamna anului trecut şi primăvara acestui an.

Inspectorii fiscului au constatat neînregistrarea în contabilitate şi neachitarea a 3,9 milioane lei, reprezentând TVA, a 2,5 milioane lei contribuţii de asigurări sociale la angajator şi 1,2 milioane lei la angajaţi, a 0,7 milioane lei contribuţii la asigurările de sănătate şi a 0,5 milioane lei la impozitul pe salarii. Total –  7,8 milioane lei, la care au fost calculate penalităţi şi dobânzi de încă 8,6 milioane lei.

Pentru recuperarea banilor  – ”întrucât agentul comercial nu a dat asigurări de plată a sumelor, existând riscul de sustragere de la plata lor şi de înstrăinare a bunurilor din patrimoniu” – ANAF a instituit popriri pe toate conturile clubului şi a pus sechestru asigurator pe toate bunurile din patrimoniul FC Braşov, începând cu tribunele Stadionului ”Tineretului”, instalaţia de nocturnă, tabela electronică de marcaj şi mijloacele auto, inclusiv autocarul echipei, până la porţile de pe teren, băncile de rezervă cu copertine cu tot, utilajele pentru întreţinerea gazonului, aparatura pentru pregătirea fizică a jucătorilor, calculatoarele, mobilierul etc.

Roman SA: evaziune de peste 18 milioane constatată de ANAF, patru tone de documente ridicate de procurori

Celălalt dosar în care Neculaie este urmărit penal de procurorii DNA Braşov are numărul 19/P/2013 şi se referă la o evaziune fiscală de peste 18 milioane lei, la SC Roman SA Braşov şi la subsidiarele acesteia, tot în intervalul 2007-2012. Suma este însă provizorie, reprezentând prejudiciul la bugetul statului stabilit de ANAF doar în privinţa TVA-ului, cuantumul total al evaziunii urmând să fie definitivat abia la terminarea controlului fiscal, extins şi la celelalte obligaţii ale societăţii (impozitele pe profit şi salarii, contribuţiile de asigurări sociale şi de sănătate etc.).

Procurorii DNA Braşov au efectuat, în 22 mai a.c., şi o percheziţie la SC Roman SA, ridicând nu mai puţin de 4 tone de documente financiar-contabile aferente perioadei 2007-2012, pentru transportul cărora a trebuit ca mascaţii să aducă şi un camion. În plus, la  fel ca în cazul FC Braşov, ANAF a poprit toate conturile bancare ale SC Roman SA şi a instituit sechestru asigurator asupra întregului patrimoniu al societăţii. După mai puţin de două luni, ANAF a a fost nevoită să renunţe la aceste măsuri, după ce, conform spuselor lui Ioan Neculaie, Curtea de Apel Braşov le-a anulat printr-o sentinţă executorie, pusă imediat în aplicare.

Neculaie: ”O făcătură, o să fiu scos sigur de sub urmărirea penală!”

Contactat telefonic – întrucât nu se află în ţară – Ioan Neculaie a declarat, pentru gândul, că punerea sa sub urmărire penală în cele două dosare de evaziune fiscală instrumentate de procurorii DNA Braşov este ”o făcătură, care se va lămuri în final”.

”O să fiu scos sigur de sub urmărirea penală. De fapt, la FC Braşov nici nu sunt eu urmărit penal, e urmărit directorul economic Miron şi cu secretara, una Claudia şi mai nu ştiu cum o cheamă. Şi cred că mai e urmărit şi fostul director economic al clubului, Stamatopol Ioan. Iar la Roman SA e tot o gogoriţă, care sunt sigur că se va lămuri şi ea până la urmă. Păi, ştiţi cum a făcut DNA-ul dosarul ăsta? Pe baza unei reclamaţii de la marele director de la ANAF Vasile Ţibrea, care a lucrat, tot ca şef, şi la Finanţele Publice Braşov, după ce îi făcusem noi plângere penală, la Parchetul Judecătoriei sau Tribunalului Braşov, nu mai ştiu exact, pentru o poprire de 20 de milioane de lei pe conturile societăţii, că cică am dedus ilegal TVA la consumurile de energie electrică.

Poate nu ştiaţi, dar acum Ţibrea ăsta are şi el un dosar penal la DNA, după ce l-au prins acum vreo două luni în vamă cu diamante de contrabandă din Africa de vreo 180.000 de euro, care i-au fost confiscate, bineînţeles. Ca să nu mai zic că are şi o firmă pe numele nevestei, de asfaltări şi reparaţii de drumuri, e abonat la cele mai mari încasări de la Primăria Braşov şi de la alte primării din judeţ şi din alte judeţe. Un conflict de interese mai clar nici că se poate , numai că nu ştiu cum dracului se face că nu-l vede nimeni, de atâţia ani de zile! Dar o să vadă el ce o să păţească cu mine după ce o să fiu scos de sub urmărirea penală, o să-l dau în judecată şi o să-i cer daune de n-o să le poată plăti în zece vieţi!”, a mai spus afaceristul Neculaie.