INFRACTIONAL | “Valutistii” botosaneni au fost eliberati! Magistratii au respins propunerea de arestare pentru 29 de zile!
Toți cei opt suspecți, sapte din Botosani si unul din Suceava, reținuți luni de polițiști în urma perchezițiilor făcute, au fost eliberați.
Aceștia au primit ordonanțe de reținere pentru 24 de ore, fiind acuzați de săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală, spălare de bani şi cămătărie.
În cazul a trei dintre suspecți, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoșani și-au însușit propunerea de arestare preventivă pentru 29 de zile formulată de polițiști, dar magistrații Tribunalului Botoșani au respins această propunere și au decis ca suspecții să fie cercetați în stare de libertate.
Ieri dimineaţă, poliţiştii specializaţi în investigarea fraudelor din cadrul I.P.J. Botoşani au efectuat 15 percheziţii, în municipiile Botoşani şi Suceava, acţiunea având drept scop probarea activităţii infracţionale a şapte persoane cu vârste între 39 şi 58 de ani, suspectate de evaziune fiscală, spălare de bani şi cămătărie.
În urma administrării probatoriului, poliţiştii au stabilit că, în perioada martie – iulie 2013, suspecţii s-ar fi sustras de la plata obligaţiilor fiscale prin ascunderea sursei impozabile, ca urmare a desfăşurării de activităţi ilegale de schimb de valută şi cămătărie.
Ulterior, sumele de bani obţinute din aceste activităţi ar fi fost introduse în circuitul economic legal, prin intermediul unuia dintre suspecţi, administrator al mai multor case de schimb valutar din municipiul Suceava, fără evidenţierea în contabilitatea societăţii respective.
Sumele de bani care au făcut obiectul tranzacţiilor ilegale din perioada investigată depăşesc 1.000.000 de euro.
