LOCAL | Mascatii au descins in forta in 14 locuinte din Botosani!
“Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Serviciul Teritorial Suceava, impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul BCCO Suceava, au procedat la destructurarea un grup infractional organizat, specializat in savarsirea de infractiuni de evaziune fiscala si spalare de bani. Prejudiciul cauzat prin activitatea infractionala, calculat doar pana in acesta faza a cercetarilor, este de peste 9.800.000 de Euro.
In acest scop, la data de 27 mai 2013, procurorii D.I.I.C.O.T. au efectuat 167 perchezitii domiciliare pe raza municipiului Bucuresti (1) si a judetelor Suceava (74), Botosani (14), Bacau (1), Dambovita (11), Neamt (4), Timis (3), Vrancea (1), Brasov (27), Mures (1), Galati (2), Valcea (1), Ilfov (1), Iasi (24), Olt (2), urmand a fi puse in executare 110 mandate de aducere.
Cercetarile procurorilor D.I.I.C.O.T. vizeaza un numar de 118 invinuiti, persoane fizice, si 39 de invinuiti, persoane juridice, sub aspectul savarsirii infractiunilor de initiere – constituire – sprijinire – aderare a unui grup infractional organizat, fapta prevazuta si pedepsita de art.7, alin.1 din Legea nr.39/2003, evaziune fiscala fapta prevazuta si pedepsita de art. 9 lit. c din Legea 241/2005 rep. cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal si spalare de bani, fapta prevazuta si pedepsita de art. 29 din Lg.656/2002 rep. cu aplicarea art.41 alin. 2 cod penal, cu aplicarea art. 33 lit a si b Cod Penal.
Modul de operare al membrilor grupului infractional organizat era urmatorul: acestia intrau in contact direct cu administratori ai unor societati comerciale care se aratau interesati in a-si diminua baza impozabila, iar prin intermediul societatilor comerciale pe care le detineau sau le controlau membrii grupului, se efectuau vanzari fictive de bunuri catre societatile comerciale “recrutate”, fiind emise facturi, de asemenea fictive, pentru marfa inexistenta in realitate, facturi pe care societatile beneficiare le introduceau in contabilitate.
Pentru a da o aparenta de legitimitate si legalitate tranzactiilor comerciale efectuate, membrii gruparii ofereau administratorilor societatilor comerciale “recrutate” sume de bani, reprezentand contravaloarea marfii “livrate” pentru ca acestia sa faca viramentele bancare catre societatile emitente ale facturilor fiscale fictive. Ulterior, membrii grupului infractional organizat retrageau sumele de bani respective, beneficiind din partea societatilor comerciale evazioniste de un comision, reprezentat de o cota parte din suma cu care a fost prejudiciat bugetul de stat.
Dupa o perioada, in care firmele controlate de membrii grupului nu achitau la bugetul de stat TVA-ul colectat si impozitul pe profit aferent tranzactiilor, acestia cesionau societatile comerciale in cauza, in special catre persoane de etnie rroma, firme care, dupa cateva luni, intrau in faliment. Transferurile succesive de bani, efectuate prin conturile societatilor “recrutate” si prin conturile persoanelor fizice ale administratorilor acestor societati, au avut ca scop spalarea sumelor de bani provenite din evaziune fiscala pentru ca, in final, sumele initiale sa se intoarca catre beneficiarii facturilor fictive, fiind diminuate doar de comisioanele bancare aferente operatiunilor efectuate si comisioanele platite membrilor grupului care au sprijinit realizarea acestor activitati infractionale.
Actiunea a fost efectuata cu sprijinul ofiterilor de politie judiciara din cadrul B.C.C.O. Suceava, Bucuresti, Bacau, Timisoara, Brasov, Ploiesti, Galati, Pitesti, Iasi si Mures, I.P.J. Suceava – S.A.S, I.J.J. Suceava si Botosani, I.P.J. Botosani – S.A.S. si al Gruparii Mobile de Jandarmi Bacau. Suportul tehnic a fost asigurat de S.R.I. , S.O.S. si D.I.P.I. La sediul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Serviciul Teritorial Suceava, urmeaza a fi audiate 110 persoane, dupa finalizarea audierilor, fata de invinuiti urmand sa fie dispuse masurile legale. Facem precizarea ca faptele invinuitilor sunt analizate prin raportare la dispozitiile art. 66 Cod procedura penala, referitoare la prezumtia de nevinovatie”, se arata intr-un comunicat de presa al DIICOT.
sursa: bzi.ro
