INFRACTIONAL | O patroana din Botosani este urmarita penal pentru 206 facturi false si un prejudiciu la stat de peste 300.000 de lei

La propunerea poliţiştilor de la Serviciul de Investigare a Fraudelor, Parchetul de pe lângă Tribunalul Botoşani a confirmat începerea urmăririi penale faţă de :

– P. GEANINA, de 42 ani,  din municipiul Botoşani, administrator al unei societăţi comerciale, pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi uz de fals  şi

– A. CRISTINEL,  de 34 ani,  din municipiul Botoşani, director în cadrul aceleiaşi societăţi comerciale, pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la evaziune fiscală şi fals în înscrisuri sub semnătură privată.

În perioada martie 2010 – noiembrie 2011, P. GEANINA, cu sprijinul lui A. CRISTINEL, prin înregistrarea în evidenţele contabile ale societăţii a unui număr de 206 facturi fiscale care nu aveau la bază operaţiuni reale şi care au fost întocmite în fals, s-a sustras de la plata obligaţiilor fiscale către bugetul de stat cauzând un prejudiciu în cuantum total de 327.823 lei reprezentând TVA şi impozit pe profit.