LOCAL | Botoşănean cercetat pentru evaziune fiscală

Ieri, poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor au dispus începerea urmăririi penale faţă de Costică B., de 46 ani, din Botoşani, sub aspectul pentru săvârşirea infracţiunilor de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, folosirea cu rea credinţă a bunurilor sau creditului de care se bucură societatea într-un scop contrar intereselor acesteia şi spălarea banilor.

Din probatoriul administrat de poliţişti a rezultat că în perioada 2007-2011, botoşăneanul a întocmit în fals documente de achiziţionare a unor utilaje, a înregistrat în evidenţa contabilă a societăţii operaţiuni de achiziţie utilaje nereale, a utilizat sume de bani şi echipamente tehnologice ale firmei într-un scop contrar intereselor acesteia şi a disimulat adevărata provenienţă a unei sume de bani de peste 1.270.000 lei, rezultată din aportul asociaţilor, cunoscând că provind din săvârşirea infracţiunii de evaziunii fiscale şi infracţiunii prevăzute de Legea 31/1990.

Potrivit primelor estimări, prejudiciul cauzat depăşeşte 20.000 lei.

sursa: monitorulbt.ro